CERTIFICAZIONE ORIGINE FONDI IN CRIPTOVALUTA
Cos'è la Certificazione Origine Fondi in Criptovaluta?
La Certificazione Origine Fondi in Criptovaluta è un documento legale e tecnico, che include un'analisi on-chain e documentale, che viene creato per colmare il divario tra i requisiti di "compliance" delle banche e gli investitori di criptovalute.
L'obiettivo della certificazione origine fondi è di consentire agli "early adopter", ai "miner", ai "trader", e in generale a tutti gli investitori di criptovaluta, di dimostrare a terzi l'origine legittima della loro ricchezza in Bitcoin e altre criptovalute.
Con questa certificazione l'investitore in cripto sarà in grado di aprire un conto in banca, di utilizzare un exchange per convertire i fondi cripto in fiat, e di depositare i suoi fondi in banca al fine di custodirli, spenderli oppure di investirli.
Con la Certificazione origine fondi, i clienti crypto-HNWI sono in grado di incassare i lori fondi in criptovaluta, in modo sicuro, regolamentato e riservato.
Dal punto di vista bancario la Certificazione di origine dei fondi in criptovaluta, è un documento di supporto all'onboarding, che fornisce prove e verifiche dei fatti in merito all'origine dei fondi del clietni. Questo documento è di supporto al lavoro dell'ufficio compliance della banca, per la valutazione degli aspetti antiriciclaggio del potenziale cliente.
L'obiettivo della certificazione origine fondi è di consentire agli "early adopter", ai "miner", ai "trader", e in generale a tutti gli investitori di criptovaluta, di dimostrare a terzi l'origine legittima della loro ricchezza in Bitcoin e altre criptovalute.
Con questa certificazione l'investitore in cripto sarà in grado di aprire un conto in banca, di utilizzare un exchange per convertire i fondi cripto in fiat, e di depositare i suoi fondi in banca al fine di custodirli, spenderli oppure di investirli.
Con la Certificazione origine fondi, i clienti crypto-HNWI sono in grado di incassare i lori fondi in criptovaluta, in modo sicuro, regolamentato e riservato.
Dal punto di vista bancario la Certificazione di origine dei fondi in criptovaluta, è un documento di supporto all'onboarding, che fornisce prove e verifiche dei fatti in merito all'origine dei fondi del clietni. Questo documento è di supporto al lavoro dell'ufficio compliance della banca, per la valutazione degli aspetti antiriciclaggio del potenziale cliente.
Qual'è la procedura che porta ad ottenere la Certificazione Origine Fondi in Criptovaluta?
COLLOQUIO PRELIMINARE
Il cliente interessato al servizio, ci contatta per fissare un colloquio preliminare, online o di persona.
Il cliente interessato al servizio, ci contatta per fissare un colloquio preliminare, online o di persona.
Durante il colloquio preliminare, il cliente, se lo ritiene, può restare anonimo.
In ogni caso, ogni informazione fornita, viene considerata come strettamente confidenziale, protetta dal segreto professionale e cancellata, in caso di non prosecuzione dell'attività.
La prima ora di consulenza del colloquio preliminare è sempre gratuita
In caso di interesse a procedere, forniremo al cliente un'offerta economica a pacchetto.
RACCOLTA INFORMAZIONI E DOCUMENTI
Per creare il dossier del clienti, gli chiediamo di inviarci il suo documento di identità, il suo curriculum vitae, di raccontarci la sua storia professionale e di fornirci tute le informazioni e i documenti connessi con il suo patrimonio in criptovalute, tra questi:
Per creare il dossier del clienti, gli chiediamo di inviarci il suo documento di identità, il suo curriculum vitae, di raccontarci la sua storia professionale e di fornirci tute le informazioni e i documenti connessi con il suo patrimonio in criptovalute, tra questi:
indirizzi del wallet
Exchange e siti di trading utilizzati
Se rilevanti, dispositivi utilizzati per i mining
Elenco delle principali transazioni
Attuali saldi in criptovaluta e altri documenti utili a giustificare la creazione del patrimonio in criptovaluta
ANALISI TECNICA
Una fase fondamentale della certificazione è l'analisi tecnica di tutti i documenti e le informazioni fornite dal cliente, al fine di verificare la narrazione e gli eventi riportati dal cliente, ed i dimostrare la legittima origine dei fondi in criptovaluta
Una fase fondamentale della certificazione è l'analisi tecnica di tutti i documenti e le informazioni fornite dal cliente, al fine di verificare la narrazione e gli eventi riportati dal cliente, ed i dimostrare la legittima origine dei fondi in criptovaluta
Durante questa fase, analizziamo i documenti e, con il supporto del cliente, riscostruiamo la cronologia degli eventi e cerchiamo di giustificare ogni transaione rilevante.
Eseguiamo una analisi approfondita della blockchain, per risalire all'origine di tutte le principali e dei wallet più importanti.
Validiamo con controlli incrociati ogni deposito sugli exchange con le relative transazioni sulla blockchain
A seconda del tipo di attività svolta dal cliente, eseguiamo delle verifiche specifiche: mining, trading, investing.
DICHIARAZIONE GIURATA
Invitiamo il cliente presso i nostri uffici in Svizzera, per rivedere insieme a lui la certificazione tecnica, e per prepararlo alla dichiarazione giurata.
Accompagnamo il cliente dal Notaio affinché rilasci e firmi la sua dichiarazione ufficiale, un riassunto di una pagina sull'origine e la consistenza dei suoi fondi in criptovaluta.
Questo ultimo passaggio rende ufficiali le dichiarazioni del cliente.
Anche la dichiarazione giurata viene trattata in modo assolutamente confidenziale.
CERTIFICAZIONE ORIGINE FONDI IN CRIPTOVALUTA
In base alle verifiche della certificaizone tecnica ed ai contenuti della dichiarazione giurata, creiamo e firmiamo la nostra Certificazione Origine Fondi in Criptovaluta.
Qusto documento contiente una sintesi delle nostre deduzioni e il nostro parere conclusivo in merito all'origine legittima dei fondi del cliente.
Il documento viene firmato dalla nostra società e dai tecnici che lo hanno realizzato, al fine di dimostrare a terze le nostre conslusioni.
Il cliente riceve almeno una copia del dossie completo, con analisi tecnica, analisi legale e dichiarazione giurata.
Ci impegniamo a supportare il cliente durante tutto il processo di onboarding bancario, rispondendo alle domande dei relationship manager e dei compliance manager.
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