СЕРТИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКА КРИПТОВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ
Что такое сертификация источника криптовалютных средств?
Сертификация источника криптосредств - это юридический и технический документ, включающий анализ на цепочке и вне цепочки, созданный для того, чтобы заполнить пробел между традиционными требованиями к соблюдению финансовых норм и криптовалютными инвесторами.
Цель сертификации заключается в том, чтобы дать возможность криптовалютным ранним последователям и криптоинвесторам продемонстрировать третьим лицам законное происхождение их биткоинов и криптовалютного богатства.
В принципе, при положительной сертификации криптоинвестор сможет обменять свои криптовалютные средства на средства в фиатной валюте, используя регулируемые биржи, и открыть банковские отношения в частном банке, которому будет разрешено получать средства, хранить их и инвестировать.
Получив сертификат, криптовалютный HNWI сможет обналичить свои криптовалютные средства безопасным, регулируемым и конфиденциальным способом.
С банковской точки зрения Сертификация источника криптосредств является внешним вспомогательным документом в процессе регистрации, предоставляя доказательства и проверку фактов третьей стороной, что может помочь банковскому комплаенс-отделу в оценке аспектов борьбы с отмыванием денег потенциального клиента.
Цель сертификации заключается в том, чтобы дать возможность криптовалютным ранним последователям и криптоинвесторам продемонстрировать третьим лицам законное происхождение их биткоинов и криптовалютного богатства.
В принципе, при положительной сертификации криптоинвестор сможет обменять свои криптовалютные средства на средства в фиатной валюте, используя регулируемые биржи, и открыть банковские отношения в частном банке, которому будет разрешено получать средства, хранить их и инвестировать.
Получив сертификат, криптовалютный HNWI сможет обналичить свои криптовалютные средства безопасным, регулируемым и конфиденциальным способом.
С банковской точки зрения Сертификация источника криптосредств является внешним вспомогательным документом в процессе регистрации, предоставляя доказательства и проверку фактов третьей стороной, что может помочь банковскому комплаенс-отделу в оценке аспектов борьбы с отмыванием денег потенциального клиента.
Каков процесс получения сертификата источника криптовалютных средств?
ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Клиент обращается к нам за первичной консультацией.
Клиент обращается к нам за первичной консультацией.
При первом звонке клиент может оставаться Анонимным.
Любая информация, предоставленная нам, будет защищена и абсолютно конфиденциальна.
Первая консультация всегда бесплатна.
Если дело принято, мы предоставим комплексное предложение по дальнейшим действиям.
СБОР ДОКУМЕНТОВ
Мы просим клиента прислать нам документ, удостоверяющий личность, резюме и предоставить нам все документы и доказательства, связанные с его криптосостоянием, например:
Мы просим клиента прислать нам документ, удостоверяющий личность, резюме и предоставить нам все документы и доказательства, связанные с его криптосостоянием, например:
Кошельки/Адреса
Используемые обменники
Работающие устройства для майнинга биткоинов
Наиболее важные сделки
Текущие имеющиеся Bitcoin и криптовалютные активы и другие документы, относящиеся к ним
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Первым и самым важным шагом является технический анализ доказательств, предоставленных клиентом, и проверка фактов его/ее истории, чтобы доказать, если это возможно, законный источник крипто-средств.
Первым и самым важным шагом является технический анализ доказательств, предоставленных клиентом, и проверка фактов его/ее истории, чтобы доказать, если это возможно, законный источник крипто-средств.
Мы анализируем документы и при поддержке клиента можем проследить все хронологические шаги и объяснить все процессы, которые не являются очевидными.
Мы проведем внутрицепочечный анализ транзакций, адресов, кошельков.
Мы будем перекрестно проверять транзакцию в блокчейне с депозитом/выводом средств на/из биржи.
Мы будем проводить конкретные проверки в зависимости от вида осуществляемой деятельности: Майнинг, Трейдинг, Инвестирование.
ЗАЯВЛЕНИЕ ПОД ПРИСЯГОЙ
Мы приглашаем клиента в наш офис в Швейцарии, где мы рассмотрим технический анализ.
Клиент сопровождается к нотариусу, где он рассматривает и подписывает свое официальное заявление
Этот шаг сделает его заявления официальными.
Заявление под присягой будет храниться в строгой конфиденциальности
СЕРТИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКА КРИПТОВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ
На основании технического анализа и присяжного заявления мы составим Сертификат источника криптовалютных средств.
Документ будет содержать наши окончательные выводы о законном источнике криптовалютных средств.
Документ будет подписан нами для заверения наших заключений перед третьими лицами.
Клиент получит полное досье, включая юридический анализ, технический анализ и заявление под присягой
Мы будем готовы представить сертификационное досье сотрудникам банков и бирж, отвечающим за соблюдение нормативных требований, и ответить на их вопросы
.svg)